N . 211.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP; Sloomvaart-maatschappij „ Triton", te Rotterdam.

Op 13 April 1899 compareerden voor my , mr. Carolus Marie Hermannus Schadee, notaris. resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen :

de heeren Bernard Ewoud Ruys, reeder en cargadoor, ten deze handelende voor zijne te Rotterdam gevestigde vennootschap ouder de firma W. Ruys en Zon^n; mr. Marten Mees, kassier en makelaar; Rudolf Adriaan Mees, kassier en makelaar; Carel Wouter Frederik Paulus baron Sweerts de Laudas Wyborg, makelaar, en Hendrik Veder Janzoon, assuradeur.

De comparanten wonen allen te Rotterdam, zijn mij notaris bekend , en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklyke bewilliging is verleend by besluit van 22 Maart dezes jaars n'. 14 , waarvan een afschrift met het af­schrift van het ontwerp der akte van oprichting aan deze minuut is vastgehecht.

Naam , doel, duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en voert den naam van: Stoomvaart-maatschappij „Triton".

Art. 2. Het doel der vennootschap is de vrachtvaart met eigen of gehuurde stoom- of andere schepen of vaartuigen en verder alle zoodanige verrichtingen als kunnen dienen om aan de schepen behoorlijk vracht te bezorgen.

Art. 3. De vennootschap wordt, behoudens vroegere ontbin­ding of liquidatie, aangegaan voor een tijdvak van 25 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde by art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting.

Art. 4. Uiterlijk één jaar vóór het expireeren van den termijn in art. 3 bedoeld, tenzij de vennootschap vroeger mocht worden ontbonden of geliquideerd , zal eene algemeeue vergadering wor­den byeengeroepen, om over de al of niet voortzetting van de vennootschap te beslissen , behoudens de Koninklijke bewilliging , zoo die dan nog wordt gevorderd.

By een besluit tot voortzetting, overeenkomstig art. 14 genomen, worden alle aandeelhouders geacht op de alsdan op gelyk wyze vast te stellen voorwaarden tot de nieuwe vennootschap toe­getreden te zijn.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 2 000 000, verdeeld in 10 serieën , elk van 200 aandeelen van f 1000. Voorloopig zyn slechts uitgegeven 3 serieën , welke alle zyn geplaatst.

De uitgifte! van verdere aandeelen zal, na goedkeuring van commissarissen, worden geregeld door de directie.

De niet uitgegeven aandeelen moeten geplaatst zyn vóór het einde van 1910, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklyke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd.

Het kapitaal kan, behoudens evengemelde Koninklijke bewil­liging en volgens besluit der algemeene vergadering van aandeel­houders , te allen tyde worden uitgebreid.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de firma W. Ruys en Zonen voornoemd voor 579 aandeelen en door de comparanten mr. Marten Mees voor 10 aandeelen ; Rudolf Adriaan Mees voor 5 aandeelen ; Carel Wouter Frederik Paulus baron Sweerts de Landas Wyborg voor 3 aandeelen en Hendrik Veder Janzoon voor 3 aandeelen.

Makende te zonen 600 aandeelen.

By of uiterlijk 8 dagen na het passeeren dezer akte zullen deze 600 aandeelen ten volle moeten worden gestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen worden gefourneerd in geld, of wel

door inbreng van stoomschepen, ten genoegen van dircteur en commissarissen en tegen zoodanigen prijs als volgens schatting van drie door hen te benoemen neutrale deskundigen zal worden bepaald.

Art. 7. De aandeelen worden hij de uitgifte volgefourneerd en luiden alsdan aan toonder, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en twee commissarissen.

Bij elk aandeel zal gevoegd worden een stel gedrukte dividend­bewijzen met talon, door den directeur gewaarmerkt, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Geldleeningen.

Art. 8. Geldleeningen kunnen niet anders worden aangegaan dan krachtens een besluit door de algemeene vergadering genomen.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Niemand zal tot de vergaderingen worden toegelaten dan voor­zien van een bewys van toegang, door den directeur ten tijde en plaatse door hem te bepalen , tegen tydelyke nederlegging der aandeelen af te geven ; voor die aandeelen zal een bewys vau ontvangst worden af gegeven.

Art. 10. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan echter meer dan 6 stemmen uitbrengen voor zich zelf en even zooveel als gemachtigde.

Art. 11. De stemgerechtige aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54 , tweede lid, Wetboek van Koophandel, ter vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aan­deelhouder, schriftelyk daartoe gemachtigd.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlyk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen , kunnen hunne wettelyke vertegenwoordigers verschijnen en handelen; voor zedelijke lichamen en vennootschappen van koophandel slechts één be­stuurder of vennoot of een daartoe speciaal gemachtigde.

Art. 12. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uderlijk in de maand Mei van ieder jaar, voor het eerst in Mei 1900.

Art. 13. De orde der werkzaamheden is:

1. de overlegging van het rapport van den directeur over den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;
2. de overlegging van de rekening en balans over het afge­loopen jaar, zooals die door den directeur en commissarissen zyn opgemaakt;
3. het goedkeuren van de rekening en de balans en het geven van décharge aan directeur en commissarissen;
4. de benoeming van commissarissen ;
5. het in behandeling nemen van en besluiten op voorstellen van den directeur of commissarissen;
6. het in behandeling nemen van en besluiten op voorstellen van aandeelhouders, mits deze voorstellen minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelyk aan den directeur zijn ingediend.

Behalve het genoemde kan niets anders worden verricht dan alleen het beraadslagen over voorstellen waaromtrent het sub f bepaalde niet is in acht genomen.

Tot stemmen over een dergelyk voorstel kan in die vergadering niet worden overgegaan, doch indien de meerderheid van de vergadering stemming verlangt, moet die plaats hebben in eene vergadering binnen 14 dagen te houden.

Art. 14. Tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden termyn , of andere wyziging van de bepalingen dezer akte, als­mede tot voortzetting der vennootschap na het tijdvak van 25 jaren in art. 3 genoemd , wordt eene meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereischt, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden gevor­derd. De behandeling der onderwerpen in dit artikel omschreven, kan niet anders geschieden dan in eene daartoe opzettelijk byeen te roepen buitengewone algemeene vergadering.

Art. 15. Behalve in de gevallen van het voorgaande artikel worden alle besluiten by volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Indien bij benoeming van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen wordt, zal eene tweede vrye stemming worden gehouden. Indien ook dan geen vol­strekte meerderheid verkregen is, zal eene herstemming plaats hebben tusschen de twee personen op wie de meeste stemmen zyn uitgebracht. Staken de stemmen by het benoemen van per- souen dan beslist het lot; staken de stemmen in andere gevallen dan wordt bet voorstel geacht niet te zyn aangenomen.

Art. 16. Alle stemmingen betreffende benoeming of ontslag van personen geschieden schriftelyk met ongeteekende briefjes.

Alle andere stemmingen geschieden by hoofdelyke oproeping, tenzy , zonder tegenspraak van eenig stemgerechtigd aandeel­houder, de voorzitter eene andere wijze van stemming bepaald.

Art. 17. De voorzitter en de secretaris van commissarissen fungeeren als zoodanig ook op de algemeene vergadering.

Art. 18. Commissarissen zijn te allen tijde bevoegd eene alge­meene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen ; zy zijn verplieht eene algemeene vergadering te beleggen binnen eene maand na ontvangst vau eene daartoe strekkende schriftelyke aanvrage van den directeur of wel van aandeelhouders, gezamen­lijk houders van 100 aandeelen en de aandeelen tegen re^u onder den directeur deponeerende.

Art. 19. De byeenroeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door aankondiging in één der voornaamste Rotterdam- sche , Amsterdamsche en Haagsche couranten , minstens 14 dagen vóór de vergadering. Elke oproeping tot de vergadering van aandeelhouders zal dag, uur en plaats der vergadering vermelden, alsmede de zakelyke opgaaf der te behandelen onderwerpen.

Beheer.

Art. 20. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, bestaande uit één persoon of firma, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

De benoeming van den directeur geschiedt door de algemeene vergadering.

De jaarwedde van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directeur moet 25 aaudeelen iu eigendom bezitten.

Die aandeel en worden gedeponeerd ter plaatse door commis­sarissen aan te wijzen.

Bij ontstentenis van den directeur kan door commissarissen voorloopig in het beheer worden voorzien tot aan de eerstvol­gende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering kan den directeur, indien zy dit noodig oordeelt, te allen tijde ontslaan.

Commissarissen zijn bevoegd aan den directeur, op diens ver­zoek , ontslag te verleenen.

De directeur kan te allen tyde onmiddellijk door commissa­rissen in zijne functiën worden geschorst. In dit geval zijn commissarissen verplicht binnen ééne maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen , waarin tot ontslag , of tot herstel in zijne betrekking van den geschorsten directeur wordt besloten.

Art. 21. De directeur heeft, onder toezicht van commissarissen , het bestuur en het beheer der vennootschap en te dien einde alle macht, die niet aan de algemeene vergadering of aan com­missarissen is voorbehouden of aan de goedkeuring van commis­sarissen is onderworpen.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 22. Commissarissen worden benoemd door aandeelhouders in de gewone jaarlijksehe algemeene vergadering. Jaarlyks treedt een hunner af volgens rooster. De afgetredene is terstond her­kiesbaar. Indien in den loop van het jaar meer dan één commis­saris mocht komen te ontbreken, wordt eene buitengewone algemeene vergadering bijeengeroepen om in de vacature te voorzien. Zy moeten ieder eigenaar zyn van minstens 3 aandeelen.

Zij genieten een presentiegeld van f 10 per vergadering, benevens het bepaalde in art. 26. Zy benoemen één hunner als voorzitter en een als secretaris.

Art. 23. De goedkeuring van commissarissen is noodig voor:

1. den aankoop, aanhouw en verkoop van schepen ;
2. het aangaan van overeenkomsten , waardoor de maatschappij voor langer dan 1 jaar wordt verbonden ;
3. het bepalen der waarde waarvoor de schepen verzekerd zullen worden, en de beslissing of eenig gedeelte onverzekerd zal blyven.

Art. 24. Commissarissen hebben toegang tot alle boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 25. Commissarissen bepalen hoe gehandeld wordt in alle gevallen niet by deze akte voorzien.

Balans.

Art. 26. De boeken der vennootschap worden gesloten op 31 December van elk jaar. Commissarissen bepalen, na overleg met den directeur, de afschrijving op de waarde van het vlottend materieel, welke afschrijving nooit minder bedraagt dan 5 pet. van de origineele waarde.

De balans en winst-en-verliesrekening met de justificatoire bescheiden worden vóór 1 April door den directeur aan commis­sarissen overgelegd. Van de jaarlijksehe zuivere winst wordt eerst 5 pet. over het maatschappelijk kapitaal aan de aandeel­houders uitgekeerd.

Het o verblijvende wordt aldus verdeeld: 20 pet. ketel fonds, 10 pet. commissarissen , 10 pet. directeur, 60 pet. aandeelhouders.

Liquidatie.

Art. 27. By liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den directeuren commissarissen , tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit dit op andere wyze te doen.

Geschillen.

Art. 28. Indien tusschen eenige personen, bij deze akte ge­noemd, over eenigerlei onderwerp, dat de vennootschap betreft, eenig geschil mocht ontstaan dat niet in der minne mocht kunnen worden vereffend, en voor zoover die geschillen volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, is de beslissing daarvan in het hoogste ressort opgedragen aan drie scheidslieden, door den bevoegden rechter benoemd, ten verzoeke van de meest gereede party. Die scheidslieden zullen als goede mannen uit­spraak doen.

Art. 29. In afwijking van de wyze van benoeming van directeur en commissarissen worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur, de firma W. Ruys en Zonen te Rotterdam , en tot commissarissen , de heeren Rudolf Adriaan Mees, kassier en makelaar; Carel Wouter Frederik Paulus baron Sweerts de Laudas Wyborg, makelaar, en Hendrik Veder Janzoon , assura­deur, allen wonende te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Jacobus Kaarsmaker en Jacob van der Kamp, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellyk na voorlezing is deze minuut door de compa­ranten , de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Bernard E. Ruys, M. Mees, R. A. Mees, yh. bn. Sweerts de Landas. Hend. Veder Janz.; J. Kaarsmaker, ’. van der Kamp, C. M. H. Schadee.

Geregistreerd te Rotterdam 15 April 1899, deel 361, folio 45 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van goedkeuring.

22 Maart 1899 Wu WILHELM IN A, bij de gratie Gods, n°. 14. Koningin der Nederlanden , Prinses van Oranje- —            Nassau, enz., enz. enz.

Beschikkende op het verzoekschrift van Hendrik Johannes Lam- wrl, wonende te Rotterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging _Op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvaart-maal- schappij „Triton", te vestigen te Rotterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Maart 1899, 1ste afdeeliug B, n°. 159;

Hebben goedgevonden en verstaan :

Onze bewilliging te verleenen op het bij het verzoekschrift overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvaart-maatschappij „Triton", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast niet de uitvoering van dit besluit.

’s Gravenhage , 22 Maart 1899.

W I L II E L M 1 N A

De Minister van Justitie,

Cort v. d. Linden.